建行杭州文西支行 堵截一起资金诈骗

来源:  发布时间:2019-04-11 13:14:42

近日,建行杭州文西支行大厅进来一位80岁左右的老年客户,说需办理转账业务,大堂经理小朱在指导客户转账的过程中,严格执行转账汇款风险提示。当询问客户汇款用途时,客户回答购买理财。小朱发现收款人信息为深圳某金融公司,开户行却为某商业银行郑州分行营业部,便进一步询问客户与收款公司间的关系。客户告知这是熟人介绍的理财公司,投入50000元本金,三个月即可获得利息回报1000元!听到这里,小朱觉察到客户所说的理财收益远高于银行正常理财收益,结合此前的诈骗案例和从业经验,推测对方是以高息为诱惑进行诈骗,若客户进行转账,资金安全存在极大风险!

然而在高收益的诱惑下,客户汇款意愿非常强烈。于是,小朱暂停业务办理,邀请客户到网点“劳动者港湾”休息,同时进一步开展风险提示,为客户讲述了之前多起资金诈骗实例,导致众多投资者血本无归的实例,强调高收益与高风险紧密相连,建议客户选择正规的金融机构购买理财产品。经过耐心细致地讲解和劝导,客户最终打消了转账的念头并对小朱表示感谢。

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